UIF cierra fuerte el 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en diciembre de este año 2020, los siguientes documentos; adicionales a la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) que comentamos en la anterior edición No 69 de la Revista Actualizandome: La Unidad de Inteligencia Financiera detecta tipología de delitos cometida por las Organizaciones sin Fines…
