Publicaciones GAFI a considerar
El Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI – (The Financial Action Task Force – FATF – ) ha publicado dos documentos interesantes: Guía de enfoque basado en riesgos para el sector inmobiliario https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-Real-Estate-Sector.pdf y colaboración en la lucha contra los delitos financieros: protección de datos, tecnología e intercambio de información del sector privado https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf El de “Colaboración en la…
