Iniciativa de Informe por auditor externo en lavado de dinero
El combate al lavado de dinero ha iniciado en México con observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde forma parte y de los cuales ha recibido recomendaciones encontrándose actualmente trabajando en su implementación para cumplir con los estándares internacionales. Esto dado que México debe continuar en el combate del anti lavado y con ello, disminuir los riesgos…
