UIF: Guardia financiera, outsourcing y evaluación GAFI
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha estado muy activa después de elecciones a mitad del año y no nos asombremos si a final de año, ya es aprobada la reforma a la ley antilavado la cual está pendiente. Sobre el tema de la Guardia Financiera, están recibiendo capacitación por parte de la UIF de la SHCP con la finalidad…
