Tipologías 2022 UIF.

C.P.C. y M.I. RAMÓN ORTEGA DÍAZ. USO ILICITO DE ACTIVOS VIRTUALES Una tipología son modelos que se usan en ciertas disciplinas, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha venido dando a conocer, conductas que ha detectado en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El día 8 de abril del presente año, da a conocer en…