Lista de personas bloqueadas, el 69b y sistema financiero. (Listas Negras) Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 89. 2da Quincena septiembre 2021 Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 89. 2da Quincena septiembre 2021
La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …
Habrá multas para quienes no emitan correctamente el Comprobante Fiscal Digital por Internet: contadores (IMAGEN 19/01/2023) …